Kursdetail
Das Seminar bringt Steuerberater: Innen auf den aktuellen Stand zu folgenden Themen:
- Risikomanagement
- Risikoanalyse – vereinfacht oder mit Excel-Tool oä.?
- Geldwäschetypologiepapiere der FIU
- Allgemeine Sorgfaltspflichten nach dem GwG, insbesondere
- Identifizierung des Mandanten / Bevollmächtigten / wirtschaftlich Berechtigten
- Aktuelles rund um das Transparenzregister
- Meldepflichten
- Wann hat die Verschwiegenheitspflicht Vorrang?
- Meldepflichten nach der GwGMeldV-Immobilien
- Meldepflicht bei Transparenzregisterabweichung
