Praxistipps Geldwäscheprävention für die Beratung

Update – Praxisfragen – Handlungsempfehlungen

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Das Seminar richtet sich an:

Mitarbeiter*in Buchhaltung, Mitarbeiter*in Einkommensteuer, Mitarbeiter*in Jahresabschlusserstellung, Mitarbeiter*in Lohn & Gehalt, Steuerberater*in

Kursziele

  • Gesetzgebung zum Thema Geldwäsche
  • Risikomanagement
  • Typologien
  • Meldepflichten
  • Hinweise zum Transparenzregister
  • Bußgeldverfahren und Sonstiges

Kursdetail

Das Seminar bringt Steuerberater: Innen auf den aktuellen Stand zu folgenden Themen:

  1. Risikomanagement
  • Risikoanalyse – vereinfacht oder mit Excel-Tool oä.?
  • Geldwäschetypologiepapiere der FIU
  1. Allgemeine Sorgfaltspflichten nach dem GwG, insbesondere
  • Identifizierung des Mandanten / Bevollmächtigten / wirtschaftlich Berechtigten
  • Aktuelles rund um das Transparenzregister
  1. Meldepflichten
  • Wann hat die Verschwiegenheitspflicht Vorrang?
  • Meldepflichten nach der GwGMeldV-Immobilien
  • Meldepflicht bei Transparenzregisterabweichung

Über den Referenten

Ich bin seit mehr als 16 Jahren beratend im Bereich des Steuerstrafrechts und des Steuerstreits. Vorträge und Veröffentlichungen neben der Fallbearbeitung sind Teil des Beratungskonzepts von Streck Mack Schwedhelm.

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