Praxisnaher Überblick zu den gesetzlichen Vorgaben und neuen Pflichten an die Praxisorganisation
1. Gesetzgebung zum Thema Geldwäsche
2. Risikomanagement
3. Typologien
4. Meldepflichten
5. Hinweise zum Transparenzregister
6. Bußgeldverfahren und Sonstiges
Das neue Recht verpflichtet alle Steuerberater zum “Risikomanagement”, bestehend aus einer Risikoanalyse und den darauf aufbauenden Sicherungsmaßnahmen. Das Seminar erläutert die Hintergründe und gibt Hilfestellung für eine praxisgerechte Umsetzung. Es wird herausgearbeitet, welche Daten im Rahmen der Identifizierungspflichten zu erheben sind und wie der Steuerberater gesetzeskonform mit denkbaren Verdachtsfällen umgehen muss, ohne sich und die Mandatsbeziehungen zu gefährden.
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